上海贝岭：2011年年度报告(5)
张树丹 中国电科第五十八所 党委书记、研究员 是
苏荣标 中国电科第三十六研究所 总经济师 是
周洪华 上海华虹(集团)有限公司 财务总监 是
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人 董事、独立董事、监事的报酬按照《公司章程》的有关规定,由股东
员报酬的决策程序 大会决定。高级管理人员报酬按照公司《高级管理人员薪酬考核制度》
由董事会薪酬与考核委员会考核审批决定。
董事、监事、高级管理人 在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员按岗位评估等级、个
员报酬确定依据 人任职资格与能力、工作业绩付薪。
董事、监事和高级管理人 兼顾内部公平性、外部竞争性原则。
员报酬的实际支付情况
8
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
(五) 公司员工情况
在职员工总数 713
公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
财务人员 21
技术人员 261
生产人员 253
销售人员 52
管理人员 65
其他人员 61
教育程度
教育程度类别 数量(人)
博士 7
硕士 79
本科 201
大专 164
大专以下 262
六、公司治理结构
(一) 公司治理的情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股
票上市规则》等法律法规的要求,建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度,公司的权力机
构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确,运作规范,基本符合《上市公司治理准则》
的要求。
1、公司股东大会是公司的最高权力机构,按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,
依法保护公司、投资者和员工的合法权益。
2、公司董事会依法行使企业的经营决策权。负责执行公司股东大会决议,履行公司治理制度
审议和监督权,维护公司和全体股东的合法权益。董事会下设审计、战略、提名与薪酬考核委员会,
为董事会的科学决策提供支持。
3、公司监事会依法独立有效地行使对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法
合规性进行监督和检查。
4、公司经营管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,接受监事会的监督,主持公司
的生产经营管理工作,执行经董事会审议通过的公司治理制度。通过组织、指挥、协调、调度、监
督等控制手段,保证公司持续经营。
5、公司充分履行了上市公司信息披露义务,严格按照《上海贝岭信息披露事务管理制度》的
要求,及时、真实、准确、完整、公平地披露信息,在满足法定披露要求的同时,持续提升自愿性
披露的程度,使投资者更充分地了解公司,切实维护投资者权益。
报告期内,公司制定了《上海贝岭总裁工作细则》、《上海贝岭股份有限公司内部审计制度》、《上
海贝岭股份有限公司内部控制检查监督办法》、《上海贝岭董事会秘书工作制度》、《上海贝岭关联交
易管理制度》、《上海贝岭远期外汇交易内部控制制度》,进一步完善公司治理。
(二) 董事履行职责情况
1、董事参加董事会的出席情况
是否独 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
董事姓名
立董事 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
赵贵武 否 7 7 2 0 0 否
9
李 智 否 7 7 2 0 0 否
李兆明 否 7 7 2 0 0 否
马玉川 否 7 6 2 1 0 否
徐小田 是 7 7 2 0 0 否
张树丹 是 7 7 2 0 0 否
苏荣标 是 7 7 2 0 0 否
年内召开董事会会议次数 7
其中:现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 4