上海贝岭：2011年年度报告(10)
净利润27万元。
上海岭芯微电子有限公司成立于2007年11月21日,该公司主营集成电路、软件设计、开发、测
试,销售自产产品,注册资本为1,000万元人民币,本公司持有该公司70%的股权,该公司经营团队
持有30%的股权。报告期内,该公司报告期内实现销售收入13,684万元,净利润1,727万元。
上海贝岭矽创微电子有限公司成立于2001年11月1日,该公司主营:集成电路和电子应用产品
设计、开发、测试领域内的“四技”服务及相关产品的销售。目前该公司注册资本为727万元人民
币,本公司持有该公司77.99%的股权。该公司报告期内实现销售收入2万元,净利润46万元,并正
在进行工商注销。
(三)对公司未来发展的展望
公司将加大新品研发和市场开发力度:公司产品结构将从中低端的兼容性产品过渡为中高端
为主的差异化产品;巩固电源管理、表计及通信三大产品业务领域;积极研发拓展新的产品业务,
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在智能电网、物联网等产业中发挥自身的技术和市场优势;着力于包括电力电子,LED驱动,LED照
明和高速AD/DA、MCU为核心的用于工业与医疗的测量与控制解决方案,并在绿色能源、节能环保等
新兴技术领域努力探索。
公司将继续加强营销体系建设,从分散和单一产品销售发展为聚焦于整体解决方案;面向关
键客户,定义开发高性价比的平板显示、LCD-TV、电源模块、音频与接口等模拟芯片,提高中国电
子整机系统在国内外市场的竞争力,扩大市场占有率。
公司在技术创新体系方面将组建系统应用市场开发平台,包括平板显示、AMR智能电表、便
携移动终端、LED照明等,建立以项目开发为核心推动力的新产品开发体系,引进和培养产品定义
与项目开发关键人才,提升公司整体研发水平与效率,确保公司拥有不断发展的动力。
公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
(四) 公司投资情况 单位:万元
报告期内投资额 -1,487.22
投资额增减变动数 1,487.22
1、委托理财及委托贷款情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
技术研发中心项目 13,201.36 完成投资支出51% 在建中,未有收益
2008年5月26日,公司召开的四届六次董事会审议通过“上海贝岭技术研发中心”项目,总投
资21,668.98万元人民币;2010年3月29日召开的五届四次董事会审议通过《公司技术研发中心项目
调整建设工期及概算的议案》,调整项目概算总投资为25,863万元人民币(不含设计软件、设备及
办公设施)。
(五) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
决议刊登的 决议刊登
会议届次 召开日期 决议内容 信息披露报 的信息披
纸 露日期
五届三次 2011年1 表决通过:关于上海贝岭高级管理人员聘任的 中国证券报 2011年1月
董事会 月11日 议案:聘任李智先生为公司总裁,徐鼎先生为公 12日
司副总裁,陆宁先生为公司副总裁,朱勇刚先生
为公司财务总监,严海容女士为公司董事会秘
书。
五届四次 2011年3 表决通过1.公司2010年度报告及摘要;2.公司 中国证券报 2011年3月
董事会 月29日 2010年度董事会工作报告;3.公司向上海阿法 31日
迪智能标签系统技术有限公司增资的议案;4.
公司出售上海新致软件有限公司股权的议案;
5.公司出售杭州中正生物认证技术有限公司股
权的议案;6.公司技术研发中心项目调整建设
工期及概算的议案;7.公司2010年度财务决算;
8.公司会计政策变更的议案;9. 公司计提各项
资产减值准备的议案;10. 公司固定资产报废
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的议案;11. 公司2010年度利润分配预案;12.
公司年度日常关联交易的议案;13. 公司申请
2010年度银行综合授信的议案;14. 公司续聘
会计师事务所的议案;15. 公司2010年度内部
控制的自我评价报告;16. 公司2010年度社会
责任报告;17. 公司2010年高管人员业绩考核
结果与奖励金方案的报告;18. 公司召开2010
年度股东大会的议案;19. 上海贝岭内部审计
管理制度;20. 上海贝岭内部控制检查监督制
度。
五届五次 2011年4 表决通过:公司2011年第一季度报告全文及正 中国证券报 2011年5月
董事会 月22日 文。 14日
五届六次 2011年5 表决通过:1.上海贝岭董事会秘书工作制度; 中国证券报 2011年8月
董事会 月13日 2.关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的 27日
议案。
五届七次 2011年8 表决通过:1.公司2011年半年度报告及摘要; 中国证券报 2011年8月
董事会 月25日 2.上海贝岭关联交易管理制度。 27日
五届八次 2011年10 表决通过:公司2011年第三季度报告全文及正 中国证券报 2011年10
董事会 月27日 文。 月27日
五届九次 2011年12 表决通过:1.关于开展远期结汇业务的议案; 中国证券报 2011年12