上海贝岭：2011年年度报告(13)
理事项之内容,提请各部门、各子公司,做好内幕信息的保密和登记管理工作。
9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单:否
公司不存在重大环保问题。
公司不存在其他重大社会安全问题。
(七)现金分红政策的制定及执行情况
按照《公司章程》利润分配政策的规定,公司可以采取现金或股票分配股利。
2011年3月29日公司召开的五届四次董事会审议通过2010年度利润分配方案为:以年末总股本
673,807,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)。
2011年4月22日公司召开的2010年度股东大会审议通过利润分配方案。
2011年6月8日公司发布《上海贝岭2010年度利润分配实施公告》,6月14日为股权登记日,6月
15日为除息日,6月21日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向社会股东发放现金
红利。公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司所得红利由公司直接付给。
(八)利润分配或资本公积金转增股本预案
经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 , 公 司 2011 年 度 共 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润
31,869,671.91元,按公司章程规定提取法定盈余公积1,519,542.92元、加上年初未分配利润
82,509,185.73元,减去2010年度实际分配的普通股股利6,738,077.73元,2011年度实际可供全体
股东分配的利润共计106,121,236.99 元。
公司以年末总股本673,807,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),共
用利润10,107,116.60元,剩余未分配利润96,014,123.39元结转下一次分配。
(九)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况: 单位:元 币种:人民币
每10股 每10股派 每10股 分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红 现金分红的数
送红股 息数(元) 转增数 中归属于上市公司 于上市公司股东的
年度 额(含税)
数(股) (含税) (股) 股东的净利润 净利润的比率(%)
2008 0 0.00 0 0 6,697,284.38
2009 0 0.00 0 0 -185,253,669.01
2010 0 0.10 0 6,738,101.73 16,692,243.16 40.37
九、监事会报告
(一) 监事会的工作情况
召开会议的次数 4
监事会会议情况 监事会会议议题
五届二次监事会 1.公司2010年年度报告及摘要;2.公司2010年度监事会工作报告;3.公司2010
年度内部控制的自我评价报告;4.公司2010年度社会责任报告;5.公司2010年
度利润分配预案;6.公司2010年度财务决算报告;7.公司会计政策变更的议
案;8.公司计提各项资产减值准备的议案;9.公司固定资产报废的议案.
五届三次监事会 公司2011年第一季度报告全文和正文。
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五届四次监事会 公司2011年半年度报告及摘要。
五届五次监事会 公司2011年三季度报告全文和正文。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2011 年度,公司内部控制制度基本健全,未发现公司有违法违规的经营行为。公司股东大会、
董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,公司重大经营决策合理,其
程序合法有效。
报告期内,公司董事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够
认真履行股东大会的有关决议,公司资产出售的行为符合《公司章程》和相关规章制度的规定,未
发现内幕交易和损害股东的权益的行为。
公司董事、高级管理人员在履行职责时,能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、
董事会有关规定,忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,认为公司财务报表的
编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司2010年度、2011半年度披露的定
期财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,不存在重大遗漏和虚假记载,会计师事务所
审计的2011年度财务报告反映了公司的真实业绩。
(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司出售的资产决策程序合规,交易方式公开,均通过产权交易中心进行,价格公平、公正,
未发现损害公司及股东利益的情形。
(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易决策程序合规,交易价格公平、公正,董事会在审议关联交易事项过程中,关
联董事回避表决,未发现损害公司及股东利益的情形。
(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,符合当前公司实际经营情况,在企业管理各个过
程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司"三会"和高管人员的职责及控
制机制能够有效运作,公司建立的决策程序和议事规则民主、科学,内部监督和反馈系统基本健全、
有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做
出了明确的规定,保证公司内部控制系统完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅的运行。在日常
工作中,公司各职能部门根据内控制度开展工作,并能得到有效的执行。