北京康得新复合材料股份有限公司
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．3 公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人（会计主管人员）杨振兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3．1 主要会计数据
单位：元
3．2 主要财务指标
单位：元
3．3 非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：元
§4 股东持股情况和控制框图
4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事会报告
5．1 管理层讨论与分析概要
（一）报告期内经营情况回顾
2011年是公司跨越式发展的一年，自从企业经营与资本市场成功接轨后，管理层认真分析了国际国内的市场形势和今后的发展方向，制定了公司发展的战略目标：“成为国际预涂膜行业领导企业和国际高分子复合膜材料领军企业”。从此，公司不但在预涂膜行业继续领军前行，而且阔步迈入了光学膜行业，开启了公司在高分子功能膜材料领域里发展的新篇章。
2011年，在公司管理层和全体干部员工的奋力拼搏下，取得了净利润同比增长86．3％的良好业绩。公司已经发展成为拥有二大业务板块，四大生产基地、境外设立子公司的国际集团性企业，为2012年及今后三年公司业绩的高速增长奠定了坚实的基础。
※预涂膜
抓住机遇，借助资本优势，打造预涂膜世界领导企业，这是公司近期重要的战略目标，为此，公司采取了一系列举措。
1、参与绿色印刷推广 加大国内市场开发
2011年3月，公司董事长和总裁先后带队，全程参加了新闻出版总署牵头举办的全国范围内绿色印刷标准的宣贯活动。2011年10月8日，新闻出版总署与环境保护部共同发布了《关于实施绿色印刷的公告》，对我国实施绿色印刷作出了较为全面的部署和安排，报告期内，公司加大国内市场开发力度，成立康得新（北京）商贸有限公司，增设国内南、北两个分切配送中心，扩大服务范围，使销售的及时性和准确性得到提高，进一步扩展市场份额。
2、拓展国际市场
2011年公司加速推进国际战略布局和研发举措，公司在国外申请预涂膜方面的注册商标：加拿大1件、台湾、墨西哥、尼日利亚各3件已获证书；马德里国际商标注册1件，并在2011年通过欧盟、澳大利亚及新加坡审核确认；南非申请3件。同时，公司加大了全球国际市场的开发，特别是在北美地区，成立了美国子公司，增设了分切线，增派人力，加强售后服务。通过一年的努力，国际客户从33家增加到55家，取得了可喜的成绩。
3、加强新产品研发和市场投放
根据不断发展的市场需求，公司加强了新产品的研发和投放力度，截止2011年12月31日，公司申请预涂膜方面的专利34项，获28项专利证书。报告期内，公司相继推出防划膜、数码膜、增粘膜、尼龙膜、柔面膜等新品种，新产品的销售份额不断扩大。同时，研发出化学处理ＰＥＴ膜、反光膜等新产品，陆续投放市场。新产品的推出，扩大了预涂膜的应用领域，提升了企业盈利能力。
4、山东泗水基材生产基地建设
报告期内，由于订购的ＢＯＰＰ生产新线到货周期长，公司一方面加快泗水基地的土建施工，完成厂房及附属设施建设8．1万平方米，基地已具备了生产条件；另一方面，2010年底采用租赁江阴美达公司生产线的方式解决基材供应问题，2011年底经双方协商终止租赁。同时，公司决定购买大东南公司两条德国布鲁克纳公司2004年出产的二手设备，性能及状态均优于原租赁设备。此举为2012年业绩增长创造条件。目前，两条线的拆装工作正在按计划进行中，预计2012年4月投产。
5、覆膜机业务
2011年7月公司控股的“杭州康得新机械有限公司”挂牌成立，标志着公司产业链的完善。杭州康得新与意大利塞纳吉公司签署技术合作协议，引进世界先进覆膜机型，加速新品开发和技术提升，为公司在国内外市场的快速发展和促进预涂膜市场扩展，建立了坚实的基础。2012年将推出5款新机型，参加德国德鲁巴印刷展览会。杭州康得新的发展目标：打造成为国际最大印后装备设备公司。
6、募投项目进展
张家港募投项目土建和北京厂房改造均如期竣工，张家港新建厂房1．5万平方米，北京厂房改造1100平方米。整个募投项目预计将在2012年1季度相继投产，比ＩＰＯ招股书中计划提前约4个月安装投产，年预涂膜产能将达到4．4万吨。
公司已从原材料采购、产品投放、生产经营、国际国内的市场订单等方面，为新增产能的消化做好了充分的准备。
7、实施期权激励 提升企业凝聚力
2011年，公司已发展成为有700多人团队的国际型企业。加强体系建设、团队建设、制度建设至关重要。报告期内，公司加强企业文化建设，提倡康得新拼搏和创新精神，鼓励团结、和谐的生产氛围。同时，于2011年5月为63名中高层骨干员工授予了三年期期权。增强了企业的凝聚力。
8、提升管理水平 高效运营
公司已发展成集团性企业，不断通过创新管理模式和完善管理体系，提升现代化企业管理水平，是公司稳定持续发展的重要保证。为此，公司完善了各项制度的建设，通过引进高端管理人才，利用网路视频和新的财务软件等现代化技术，大大提高了工作效率，管理更加快捷、有效。
※光学膜
公司在预涂膜领域积累起来的产业优势，为公司在高分子复合膜材料的整体范围内横向发展，实现打造国际高分子的复合膜材料领军企业战略目标奠定了坚实的基础，利用自身在膜材料复合改性领域的先天优势，发展光学膜，打造世界级光学膜产业集群，是公司实现产业升级和长期战略的重大战略步骤，报告期内公司采取主要举措如下：
1、组建光学膜研发及产业团队
公司为进入光学膜领域已经进行了多年的准备，在公司成功上市，完成预涂膜产业布局后，即着手建立了由大陆、台湾、日本专家、博士组成三十人的研发团队和具有多年功能膜材料精细化生产经验的七十人产业化团队。
2、与京东方结为战略合作伙伴
在北京市政府主管领导和市经信委领导的支持下，确定以康得新为龙头打造光学膜产业集群，为京东方配套，纳入以京东方为龙头的北京平板显示产业链，通过上下游配套，形成战略合作伙伴关系，共同打造具有国际竞争力的北京液晶显示产品基地。
3、通过收购台湾大昱光电资产、技术和团队，加速产业化进程。
为加速公司光学膜产业化进程，公司完成对台湾大显光电全部光学膜生产设备的收购，并附带8项专利，其研发、技术、生产、管理人员将为公司提供三年技术服务。台湾大昱光电是由台湾大和资本投资、工研院提供技术支持的一家中等规模光学膜企业，具有较高的技术水平和产品质量。产品为台湾奇美电子、中华映管、科桥等配套生产。公司技术生产骨干于2011年6月完成在台湾大昱光电的培训，于2011年9月完成设备搬迁至张家港生产基地。此举极大加速了公司进入光学膜行业的产业化进程。
4、投资建设年产4000万平方光学膜生产基地
公司通过对张家港生产基地原有1万平米厂房进行净化改造，收购大昱光电设备搬迁和从日本、台湾增订关键设备，建设年产4000万平米光学膜生产基地，于2011年9月2日试生产，于2011年10月18日完成试生产，具备批量投产条件。2012年1月份进入量产，预计3月份达产。该生产基地投产成功标志着我国首家全系列、规模化光学膜企业的诞生。
该基地目前能批量生产的光学膜产品：
用于ＬＣＤ背光模组：＿导光板、反射膜、扩散膜、增亮膜、复合增亮膜
用于平板显示和手机：＿单面硬化膜、双面硬化膜、防眩膜
用于等离子电视：＿防红外线膜
用于笔记本电脑和高档电器外壳：＿ＩＭＤ膜
用于高速公路高铁：＿反光膜
5、加大新产品新技术的研发力度，拓展公司发展空间
光学膜属于高分子复合功能膜材料，具有高技术含量、广阔应用领域、日新月异的发展速度。因此，加大新产品新技术的研发力度，迅速从替代走向超越对于拓展公司发展空间，保持公司核心竞争力是至关重要的，为此公司通过技术合作、技术引进和人才引进及加大研发投入等方式，加速推进以下项目的研发，并已取得初步成果：
用于ＬＣＤ背光模组的高性能新产品、用于ＬＥＤ照明市场匀光板、用于建筑、汽车玻璃的隔热变色保护膜、用于太阳能电池提高光效的聚光膜、用于ＯＬＥＤ增亮膜、用于液晶电视裸视3Ｄ膜等。申请光学膜方面的专利24项，授予5项专利。
6、积极开拓市场，推进产品认证
公司已经与国内京东方、创维、ＴＣＬ、天马、长虹等37家厂商开展试验认证，目前这37家光学膜主要依靠进口，需求总量达4．8亿平米。
公司目前已经与4家企业签订战略合作协议（创维、深圳惠科、佳的美、天乐），年供应总量预计1500万平米，其他客户预计将在2012年1季度陆续签订合作协议。
7、加强人员培训，加强质量管理体系建设，加速提升产品品质
公司一方面依靠台湾大昱光电产业团队，一方面引进优秀人才，加强培训，加强质量管理体系建设和6Ｓ管理，已经取得ＩＳＯ9000和ＩＳＯ14000认证，产品质量水平已达到批量生产条件，并得到客户验厂一致肯定。
8、积极推进定向增发，打造世界级光学膜产业集群
2011年7月，以中科院士欧阳钟灿领衔的国内显示光学膜行业专家就公司2亿平米光学膜产业集群项目进行论证，一致认为该项目对于打破国外垄断，加速进口替代，助力民族平板显示行业发展是必要和可行的。
公司于2011年8月22日与张家港保税区管委会签署关于570亩光学膜项目用地投资协议书，并于2011年11月完成土地招标，现已取得土地证；2011年8月5日设立北京康得新光电材料有限公司；2011年10月9日设立张家港康得新光电材料有限公司；2011年9月9日发布定向增发预案，募集资金总额不超过20亿元人民币，投资总计29．8亿人民币，打造2亿平米光学膜产业集群；2011年10月20日增发申请正式呈报中国证监会，公司为此已经完成有关项目立项、环评、关键设备选购、项目规划初步设计、关键人才引进等有关方面准备工作。
公司未来发展的展望
1、行业发展趋势和市场竞争格局
※ 预涂膜领域发展趋势
（1）绿色印刷将加速预涂技术的替代
2011年政府和有关部门出台了一系列鼓励和实施绿色印刷的政策和标准，新政策的陆续出台标志着国家对环境保护的重视，这些新政必将推动我国绿色印刷产业的高速发展，促使我国预涂膜行业在未来五年加速对尚余60％－－70％空间实施全面替代。
（2）世界预涂膜总量供应趋紧
2009年，印度ＣＯＳＭＯ公司收购美国ＧＢＣ公司的预涂膜业务，进行淘汰整合之后，关闭了7条老旧生产线，保留了10条生产线，产能减少导致全球预涂膜的供给量不足，而欧洲及第三世界预涂膜处在进一步替代过程中。由于预涂膜主要应用于消费领域，受欧债危机影响较小，因此，全球预涂膜供应总量趋紧。
（3）高端市场对精美化的要求，预涂膜产品呈现多样化的趋势
伴随印刷包装行业高端精美化产品需求，尤其是数字印刷带动个性化高端需求，使得预涂膜技术向高端、精美化发展已经成为主要趋势，防划膜、数码膜、柔面膜、压纹膜、金属膜、增粘膜等一系列高端产品应运而生，预涂膜产品呈现多样化。
（4）预涂技术进一步拓展到更多的应用领域
预涂膜技术起始主要应用于印刷包装行业中纸塑覆合领域，伴随着技术的提升和市场需求，已经向塑塑复合、食品包装、建筑保温材料、电子产品等领域扩展。
※ 预涂膜市场竞争格局
1、国内市场
伴随国家绿色印刷等鼓励政策的发布，我国预涂膜走向全面替代加速，国内预涂膜行业正在呈现蓬勃发展的局面，预涂膜生产厂已有二十余家，个别企业随着技术进步、质量提升，产品已经开始对第三世界国家出口，但受规模、设备性能和技术力量的限制，产品主要面向中低端市场。公司是唯一拥有基材、设备和预涂膜一体化的拥有进口先进设备的生产企业。公司挟品牌、技术、质量、规模、成本、渠道的优势，牢牢占据国内中高端市场，保持行业龙头地位。
国际市场
鉴于印度ＣＯＳＭＯ、中国康得新以及韩国、泰国、印尼企业的发展，以及欧美企业相继退出，亚洲已经成为世界预涂膜行业主导。印度ＣＯＳＭＯ公司在收购全球第一的美国ＧＢＣ后，因整合等诸多问题，发展缓慢。
公司借成功上市东风，以技术、品牌、服务、质量、成本优势，在全球加大市场开发力度，产品出口销售的国家从33个发展到55个。2012年，伴随募投四条生产线在一季度的相继投产，公司将全面超越印度ＣＯＳＭＯ公司，成为全球预涂膜的领导者。
※ 公司在预涂膜领域里的竞争优势
2011年公司一系列战略举措的成功实施，使公司在基材生产、新产品研发、覆膜设备、品牌、销售渠道、服务、产品质量、生产规模等方面，得到了快速发展和大幅提升，具备了强大的市场竞争优势。
※ 光学膜领域发展趋势
一、广阔的应用领域和巨大的发展空间
光学膜属于高分子复合膜材料，是一种高技术新材料和基础材料，随着下游需求的不断增加和材料技术本身的不断创新，应用领域不断扩展，呈现出巨大的发展空间。
光学膜的主要应用领域：
（1）、平板显示领域：包括手机、笔记本电脑、电视机等产品的背光模组用膜，以及智能手机、平板电脑、导航仪、电子书等产品的触摸屏用膜；
（2）、各类消费类电子产品外壳、家电薄膜开关用膜；
（3）、新型显示产品用膜：3Ｄ，ＯＬＥＤ等所有光学膜；
（4）、机场、高铁、公路等用的反光膜；
（5）、ＬＥＤ显示牌、广告灯箱、工业及民用照明所需匀光膜；
（6）、太阳能聚光膜；
（7）、建筑和汽车用玻璃隔热变色膜。
发展空间：
在液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品的持续热销拉动下，平板显示领域存量和增量市场巨大，据Ｄｉｓｐｌａｙ Ｂａｎｋ预计，2010年背光模组市场需求达到21．47亿平方米，年均增速达33．3％，而触摸屏年增长高达152％。
新兴市场领域需求迅速增加，更为光学膜带来更大市场空间：
（1）、新型显示产品用膜：3Ｄ，ＯＬＥＤ等所有光学膜，3Ｄ电视机在中国、欧洲销量不断增长，ＯＬＥＤ继在智能手机上的应用后，三星等多家企业已推出大尺寸ＯＬＥＤ电视机；
（2）、ＬＥＤ显示牌、广告灯箱、工业及民用照明所需匀光膜：年增长率79％；
（3）、太阳能聚光膜：中国为全球最大光伏组件生产地，随着“十二五”期间国家太阳能电站建设力度的加大，太阳能聚光膜市场需求将大量增加；
（4）、建筑和汽车用玻璃隔热变色膜：建筑节能包括建筑物窗户和玻璃幕墙的节能是国家为实现“十二五”节能目标，重点推动的领域之一，中国城镇化进程依然在加速，而随着消费升级，汽车车窗（包括天窗）和挡风玻璃所用隔热变色膜需求量也在不断上升。
而光纤、纳米、量子等新兴材料技术在光学膜新产品开发上的应用，将使光学膜产品性能更加提高，而且也更加节能，如应用光纤技术的导光膜，应用纳米技术的匀光膜，应用量子技术的具有更好色域的ＱＤＥＦ膜，从而创造新的使用需求，推动下游企业的更多应用。保守估计，2014年，国内光学膜需求总量将超过20亿平方米。
2、新兴市场领域需求迅速增加，更为光学膜带来更大市场空间：
光学膜产品过去利润空间较大，3Ｍ公司专利到期后，日韩台大量企业进入该行业，但多数从事光学膜产业链（树脂、基材、保护膜、光学膜、裁切）中的某一到二个环节的专业化生产，光学膜生产主体由大量中小企业组成。但是随着面板行业竞争加剧，面板降价压力向上游原组件供应商传递，全球光学膜产业开始了洗牌和重组进程，中小企业正更多被迫退出该市场。从三星整合新和，以及台湾友辉的行业整合案例看，实现规模化、集群化经营，获得成本、技术、服务优势，已成为光学膜产业发展的必然趋势。
3、光学膜国产化替代进口势在必行
（1）、中国已成为全球最大 ＬＣＤ产品生产和消费国：2010年，全球销售ＬＣＤ ＴＶ 187．9 百万台，其中中国占比21％；生产ＬＣＤ ＴＶ 100百万台，占53％；
（2）、国内ＬＣＤ 面板配套原材料的国产化率只有10％，产业链条不完整严重影响了民族面板企业竞争力，产业布局缺陷亟待弥补；
（3）、国家及地方政府出台了一系列政策引导、支持ＬＣＤ 面板原材料产业（光学膜、玻璃基板、液晶等）发展，实现国内配套；
（4）、随着全球面板市场竞争的加剧，面板厂商利润呈下滑态势，贴近市场生产以降低成本的要求十分迫切，加上中国政府提高大尺寸液晶面板关税，韩、日等国外和台湾地区面板企业纷纷向中国转移产能。
因此，光学膜国产化替代进口势在必行。
※公司在光学膜领域中的竞争优势
伴随4000万平米光学膜示范基地的建成投产，产品认证工作有序开展并取得进展，光学膜新技术、新产品不断研发成功，公司将成为国内规模最大、品种最全、技术最先进的光学膜龙头企业，竞争优势明显；而且作为唯一的光学膜规模生产的上市公司，公司还具有资本优势，通过融资建设2亿平方米光学膜产业集群，公司将成为全球唯一的全产业链、高集中度且生产规模最大的光学膜企业，在成本、技术、渠道、品种、规模、售后服务等企业核心竞争要素上，拥有绝对竞争优势。
2、公司未来发展战略和经营举措
（1）发展战略目标：
公司愿景：打造国际高分子复合膜材料领军企业
2012年发展目标：全面超越ＣＯＳＭＯ公司，成为世界预涂膜产业领导企业；
成为中国光学膜产业的龙头企业。
中期发展目标：用3年时间，打造2亿平米光学薄膜产业集群，成为世界光学薄膜产业领军企业；
总体指导方针：速度、创新、团队、品质；
速度是关键、创新是灵魂、团队是基础、品质是保障。
（2）2012年重要经营举措
强化体系建设和内控管理：目前公司已发展成拥有预涂膜、光学膜两大业务板块，国内四大生产基地、国外设有分销公司，人员近千人的国际化、集团化企业，随着2012年新项目的陆续投产和生产、销售规模的持续扩大，加强体系建设和内控管理对企业发展至关重要。公司将通过引进高层次管理人才，建立完善各项制度、流程，应用现代网络技术和管理软件，有效提升管理水平；
加强企业战略管理：持续进行企业发展战略研究，把握公司产业发展方向，推进全球化的专业信息和研发体系建设；
持续推进企业人才发展战略：加大人才引进和培养力度，打造专业素养好、职业素质高的技术和市场营销核心团队；
加强文化建设：在强化体系建设和内控管理的同时，树立典型，予以表彰和激励，设立干部学校，使“激情、创新、和谐、共赢”的公司企业文化，成为左右广大干部员工日常行为的巨大内在力量。
预涂膜：
基材：加强项目管理，保证泗水基材项目将于4月1日建成投产，完成基材新产品开发工作，发挥公司预涂膜全产业链经营的综合优势，提升公司预涂膜产品的市场竞争力和盈利能力；
预涂膜新产品开发与投放：通过尼龙膜、数码膜、防划膜、柔面膜、增粘膜等一系列功能型预涂膜产品的开发与投放，提高产品附加值，获得更多利润；
国内市场开发：积极推动包装绿色认证工作开展，为公司产品经营创造更有利的政策环境；
国际市场开拓：参加被称为全球印刷业奥运会的德国ＤＲＵＰＡ印刷展览会，将以200平方米展区展现预涂膜全球领导者地位，除预涂膜外，还将展出5款新型覆膜机；
覆膜机：继续进行覆膜机产品的技术升级，加速新产品投放，进入新兴市场和国际市场；同时，通过“机－膜”互动商业模式，推动“机－膜”销售。
光学膜：
保证质量：引进台湾专业人才，加大员工培训力度，强化管理体系和内控工作，确保光学膜的高质量批量生产；
市场开拓：在积极推动37家国内企业进行光学膜产品认证，并已取得一系列进展的同时，争取在年底前完成国际一类大型ＬＣＤ产品厂商的产品认证，为2亿平方米光学膜产业集群项目做好市场准备；
技术开发：重点开发显示技术领域的光纤导光膜、量子ＱＤＥＦ膜、具有复合和高增益特点的ＢＤＥＦ膜，纳米ＬＥＤ匀光膜，太阳能聚光膜，建筑和汽车用玻璃隔热变色膜，争取2012年下半年实现小批量生产，为2亿平方米光学膜产业集群项目扩产建立良好的技术、生产、市场基础；
规划、研究、布局高分子复合膜材料和显示技术相关领域的前沿性技术和项目，为公司未来更大发展储备能量；
继续推动增发工作：积极推动定向增发工作，并做好土地、设备订货、工程设计等各方面准备，一旦获批将加速推进，力争2013年二季度投产，抢占市场进口替代先机。
设立台湾子公司：为开发台湾市场，促进与台湾科研院所的技术合作，吸引优秀人才，始终站在世界光学膜技术开发前沿，公司将。。在台湾设立全资子公司。
公司管理层有信心带领全体干部职工发扬企业精神，把握机遇，敢为人先，不懈进取，推动企业的跨越式发展，实现企业效益最大化、股东权益最大化、员工收益最大化。
5．2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
5．3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 不适用
营业收入较前一报告期增长191．11％，因销售增长所致。
营业成本较前一报告期增长217．87％，因销售增长，相应成本增长所致。
营业税金及附加较前一报告期增长775．34％，因销售增长，缴纳流转税增加所致。
销售费用较前一报告期费用增长54．41％，因销售规模扩大，所致。
管理费用较前一报告期增长124．67％，因增加期权费用所致。
财务费用较前一报告期增长171．07％，因经营规模扩大，借款利息增加所致。
资产减值损失较前一报告期增长488．58％，因经营规模扩大，应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
营业利润较前一报告期增长109．31％，因经营规模扩大销售增长带来利润增加所致。
营业外收入较前一报告期下降21．93％，因收到的补贴收入减少所致。
利润总额较前一报告期增长102．14％，因经营规模扩大，带来利润增长所致。
所得税费用较前一报告期增长189．75％，因利润增长，所得税增加所致。
净利润较前一报告期增长86．30％，因销售增加带来利润增长所致。
§6 财务报告
6．1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
适用 √ 不适用
6．2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
适用 √ 不适用
6．3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 不适用
（1）2011年6月12日，根据张银光、王学锡、白金虎、周浙永分别与公司签订的《股权转让协议》并经杭州海光机械股东会批准，公司分别受让张银光持有的海光机械9％（合225万元）的出资、王学锡持有的海光机械5％（合125万元）的出资、白金虎持有的海光机械3％（合75万元）的出资、周浙永持有的海光机械3％（合75万元）的出资。受让该等出资后，公司持有海光机械20％的出资。
同时，公司与张银光、王学锡、白金虎、周浙永、海光机械签署《增资协议书》，公司向海光机械增资2，100万元，其中，1，600万元计入注册资本，500万元计入资本公积。该次增资完成后，海光机械的注册资本为4，100万元，与前述受让出资合计，公司持有海光机械2，100万元的出资，出资比例为51．22％。2011年7月7日，完成工商变更登记，海光机械更名为杭州康得新，本年度纳入合并范围。
（2）2011年7月21日，公司与张志清签订《股东出资协议书》，约定公司出资300万元，公司持股比例为60％，张志清出资200万元，持股比例40％，设立康得新（北京）商贸有限公司，本年度纳入合并范围。
（3）2011年8月5日，公司独资设立了北京康得新光电材料有限公司，注册资本为5000万元，实收资本为5000万元，公司持股比例为100％，本年度纳入合并范围。
（4）2011年9月8日，公司董事会审议并批准了《公司与北京康得新光电材料有限公司共同出资设立张家港康得新光电材料有限公司的议案》；注册资本为10亿元，实缴注册资本为2亿元，公司持股比例为20％，北京康得新光电材料有限公司持投比例为80％，本公司对张家港康得新光电材料有限公司的表决权比例为100％，本年度纳入合并范围。
6．4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
6．5 对2012年1－3月经营业绩的预计
√ 适用 不适用
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2012－003
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2012年2月1日以通讯的方式发出，会议于2012年2月10日于公司一层会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应到董事7位，实际参与表决的董事7位；部分高级管理人员和监事列席了本次会议，会议由董事长钟玉先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2011年度董事会工作报告》的议案
内容详见披露在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（下称：巨潮资讯网）的《2011年年度报告》中“董事会报告”。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本报告须提请 2011 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《2011年度财务决算报告》的议案
《2011年度财务决算报告》2012年2月13日披露在巨潮资讯网的《2011年年度报告》。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本报告须提请公司 2011 年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《2011年度总裁工作报告》的议案
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（四）审议并通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，2011年度公司实现净利润130，766，718．48元，截止2011年12月31日公司未分配利润为247，561，475．52元，公司资本公积金余额为425，578，704．91元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2011年度公司实现净利润130，766，718．48元，扣减按实现净利润的10％提取法定盈余公积 14，949，562．37元，加计上年未分配利润139，016，319．39元，扣减分配普通股股利7，271，999．98 元，截止2011年12月31日止，公司可供分配利润为247，561，475．52 元。
拟以2011年12月31日的总股本32，320万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0．40元（含税），共计人民币12，928，000元。
拟以2011年12月31日的总股本32，320万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股，此方案实施后公司总股本由32，320万股增加为51，712万股，资本公积由425，578，704．91元减少为231，658，704．91元。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详见2012年2月13日巨潮资讯网。
本议案还需提请公司2011 年度股东大会审议。
（五）审议并通过《＜2011年年度报告＞及摘要》的议案
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
《＜2011年年度报告＞及摘要》与审计机构出具的《2011年年度审计报告》2012年2月13日详见《中国证券报》或《证券时报》或巨潮资讯网。
（六）审议并通过《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
公司审计机构对上述报告出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见，上述报告内容详见2012年2月13日《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网。
（七）审议并通过《2011年内部控制自我评价报告》的议案
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
公司审计机构对上述报告出具了鉴证报告，独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和保荐意见。 上述报告和意见的内容详见2012年2月13日巨潮资讯网。
（八）审议并通过《续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构》的议案
深圳鹏城会计师事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
独立董事对议案发表了独立意见，具体详见2012年2月13日巨潮资讯网。
本议案还需提请公司2011 年度股东大会审议。
（九）审议并通过《向全资子公司提供10亿元担保额度》的议案
本次担保对象为公司全资子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。同意向全资子公司提供10亿元担保额度。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见2012年2月13日巨潮资讯网。
（十）《关于修改＜公司章程＞》的议案
1、原公司章程 “第十三条”
公司经营范围：开发、生产环保用有机膜、印刷器材；提供自产产品的技术咨询和技术服务；销售自产产品。
拟修改为：
公司经营范围：生产环保用有机膜、印刷器材；开发环保用有机膜、印刷器材；提供自产产品的技术咨询和技术服务；销售自产产品，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、原公司章程 “第六条、第十九条”
第六条 公司注册资本为人民币32，320万元。
第十九条 公司的股份总数为32，320万股，全部为人民币普通股，每股面值壹元。
拟修改为：
第六条 公司注册资本为人民币51，712万元。
第十九条 公司的股份总数为51，712万股，全部为人民币普通股，每股面值壹元。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案还需提请公司2011 年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《召开2011年年度股东大会》的议案
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见2012年2月13日巨潮资讯网。
《召开2011年年度股东大会的通知》详见2012年2月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（十二）审议并通过《2011年内部审计工作总结》的议案
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（十三）审议并通过《2011年独立董事述职报告》的议案
独立董事述职报告2012年2月13日披露在巨潮资讯网。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（十四）审议并通过《关于在台湾设立全资子公司》的议案
在台湾设立全资子公司的公告2012年2月13日披露在巨潮资讯网。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012年2月10日
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2012－004
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康得新复合材料股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2012年2月1日以通讯方式送达全体监事。2012年2月10日以现场方式于会议室召开会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年监事会工作报告》。
《2011年监事会工作报告》全文于2012年2月13日刊登于《2011年年度报告》中的“监事会报告”部分，详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案需提交股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《＜2011年年度报告＞及摘要》的议案。
监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的2011年年度报告及摘要、2011年年度利润分配方案、经审计的2011年年度财务报告等有关材料。监事会认为：
1、公司2011年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及公司章程的相关规定。
2、2011年年度报告及摘要真实准确，完整客观；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市鹏城会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了2011年度的财务状况和经营成果。
该议案需提交股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
同意董事会提出的以2011年12月31日的总股本32，320万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0．40元（含税），共计人民币1，292．80万元。
同意董事会提出的以2011年12月31日的总股本32，320万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股，此方案实施后公司总股本由32，320万股增加为51，712万股。
该议案需提交股东大会审议批准后实施。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构》的议案。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务决算报告》的议案。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司监事会
2012年2月10日
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］753号文”《关于核准北京康得新复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，由主承销商申银万国证券股份有限公司承销，向社会公开发行人民币普通股4，040万股（每股面值1元），发行价为每股人民币14．20元，募集资金总额57，368万元，各项发行费用3，584．36万元，扣除承销费用和保荐费用后实际募集资金为人民币53，783．64万元，于2010年7月8日存入本公司募集资金专用账户中。以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年7月8日出具的深鹏所验字［2010］ 257号验资报告验证。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报的通知》（财会［2010］25号）的精神，本公司于2010年年末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年7月首次公开发行股票发生的933．71万元的路演费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用为人民币2，650．65万元，最终确认的募集资金净额为人民币54，717．35万元。
截止2011年12月31日，本公司的募集资金结余金额为4，094．73万元，具体如下：
注：由于在财政部（财会【2010】25号）文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人民币53，783．64万元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；财政部（财会【2010】25号）文件出台之后，公司重新确认的募集资金净额为人民币54，717．35万元，导致募集资金账户实际余额比应有余额少人民币933．71万元。对此事项，公司已进行相关调整。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《北京康得新复合材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并于2010年10月29日第一届十九次董事会审议通过，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
募集资金到账后，本公司与保荐人申银万国证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）签订了《募集资金三方监管协议》（账号为91180154800001836＃）、保荐人申银万国证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“兴业银行亚运村支行”）签订了《募集资金三方监管协议（二）》（账号为321050100100085193＃）；本公司、本公司全资子公司张家港保税区康得菲尔实业有限公司与保荐人申银万国证券股份有限公司和南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”） 签订《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管补充协议》（账号为05010120030000514＃）；本公司、本公司全资子公司山东泗水康得新复合材料有限公司与保荐人申银万国证券股份有限公司和南京银行北京分行签署《募集资金四方监管协议（二）》（账号为05010120210003443＃）。
2011年9月26日，公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了《北京康得新复合材料股份有限公司与西南证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并上市之持续督导协议》，聘请西南证券担任公司2011年度非公开发行股票的保荐机构，西南证券具体负责本次非公开股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。
本公司、保荐人西南证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“兴业银行亚运村支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（账号为321050100100085193＃）；本公司、本公司全资子公司张家港保税区康得菲尔实业有限公司与保荐人西南证券股份有限公司和南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”） 签订了《募集资金四方监管协议》（账号为05010120030000514＃）。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2011年12月31日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
注1：2011年3月9日本公司将在浦发银行北京分行开立的募集资金专户，账号为91180154800001836＃予以销户，账户余额841，381．12元（其中：利息：764，007．52元）全部转入本公司在兴业银行亚运村支行开立的募集资金账号321050100100085193中。
注2：为了提高资金存款收益，子公司张家港康得菲尔在南京银行北京分行另外开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中南京银行北京分行的存储余额已包括定期存款账户余额25，000，000．00元。
注3：为了提高资金存款收益，子公司山东泗水在南京银行北京分行另外开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。
（1）截至2011年12月31日，超募资金账户资金已全部投入使用。
（2）截至2011年12月31日，存放在北京康得新兴业银行募集资金账户余额为11，167，194．71元。
（3）截至2011年12月31日，张家港康得菲尔剩余的募集资金本息合计为29，780，088．51元，其中存放在该募集资金专户的资金余额为4，780，088．51元；另外，张家港康得菲尔以定期存款或通知存款方式存放于南京银行北京分行的金额为25，000，000．00元，具体存放情况如下：
（4）截至2011年12月31日，山东泗水剩余超额募集资金账户资金已全部投入使用，募集资金账户余额为利息收入63．35元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
注：使用超募资金18，000万元增资山东泗水用于预涂膜基材建设项目的项目投资比例为100．53％，其中95．09万元为募集资金存放利息收入扣除手续费支出后一并投入项目所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》和2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，全资子公司张家港康得菲尔公司从南京银行募集专户划转4，129．59万元，至北京康得新复合材料股份有限公司在兴业银行的监管账户，用于北京建设美国生产线的规划。截止2011年12月31日，已使用资金4，057．10万元，占项目总投资的98．24％。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012年2月10日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2012－005
北京康得新复合材料股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司将于2012年2月20日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2011年度报告网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长钟玉先生、董事会秘书金大鸣先生、财务总监王瑜女士、独立董事吕晓金女士和保荐代表人李旭先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012年2月10日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号： 2012－006
北京康得新复合材料股份有限公司
召开二〇一一年年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议的合法合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2012年3月5日14：30
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、出席对象：
（1）截至2012年3月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；
（2）公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
（3）见证律师。
6、会议地点：北京市昌平区振兴路26号公司会议室
二、会议审议事项
1、《2011年度董事会报告》；
2、《2011年度决算报告》；
3、《＜2011年年度报告＞及摘要》；
4、《2011年度监事会报告》；
5、《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2012年度财务报表审计机构的议案》；
6、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、《向全资子公司提供10亿元担保额度》；
8、《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于修改＜公司章程＞的议案》。
独立董事将在股东大会上作年度述职报告。
上述议案内容详见刊登在2012年2月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《2011年年度报告》及其他相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2012年3月2日上午9：00至11：00，下午2：00至4：00
3、登记地点：北京市昌平区振兴路26号证券部办公室
四、其他
会议联系人：金大鸣 王山；
电话：010－89710777；
传真：010－80107261－6218
电子邮件：ｋｄｘ＠ｋａｎｇｄｅｘｉｎ．ｃｏｍ
会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012年2月10日
附件
北京康得新复合材料股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北京康得新复合材料股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席北京康得新复合材料股份有限公司2011年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：
上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”， 若反对请在对应栏附注： 中划“×”；若弃权，请在对应栏中划“○”。
如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2012年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2012－007
北京康得新复合材料股份有限公司
关于为全资子公司提供新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
被担保人：张家港保税区康得菲尔实业有限公司（公司全资子公司）
山东泗水康得新复合材料有限公司（公司全资子公司）
张家港康得新光电材料有限公司（公司全资子公司）
本次担保额度：
本次担保额度为100，000万元人民币；
累计担保数量：
累计为全资子公司担保金额为106，440万元（已经生效的担保106，440万元，全资子公司实际贷款发生额合计为24，018．23万元）；
本公司累计生效的对外担保总额：106，440万元；
本公司逾期对外担保：0万元；
本次担保需提交股东大会表决，股东大会召开日期见《关于召开2011年年度股东大会》公告。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）董事会根据2012年公司、子公司整体生产经营计划和资金需求情况，对2012年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，提出了2012年度对子公司向银行融资提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：
一、 担保情况概述
根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康地的发展，拟在2012年为子公司提供新增以下额度的融资担保：
1、具体担保对象和提供的担保额度如下表：
注：2011年期末经审计归属于母公司的净资产102，741．66万元。
2、担保期限及相关授权
上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起12个月。
从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、担保事项的审批程序
本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。
二、 担保对象基本情况
本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：
1、张家港保税区康得菲尔实业有限公司：
注册资本：27，875．8万元 法人代表：钟玉
成立时间：2005年10月27日
注册地址：张家港保税区台湾路西侧，和鑫化学南侧
经营范围：自营和代理各类商品核技术的进出口业务从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外），开发、生产环保用预涂膜，印刷器材及材料的技术开发、转让、咨询服务，销售自行开发的产品。（涉及专项审批的，凭许可证经营）＊＊＊
经营状况：截至2011年12月31日，经审计的营业收入：25，059．30 万元，总资产为56，850，70万元，净资产为31，972．32 万元，本期净利润为4，141．09万元。
2、山东泗水康得新复合材料有限公司：
注册资本：22，000万元 法人代表：钟玉
成立时间：2010年8月23日
注册地址：泗水县经济开发区泉兴路
经营范围：前置许可经营项目：无。
一般经营项目：聚丙烯高分子材料生产、销售；货物进出口、技术进出口、国家限定或禁止公司经营的货物或技术除外（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。＊＊＊
经营状况：截至2011年12月31日，经审计的营业收入：75，135．03 万元，总资产为51，869．61万元，净资产为21，688．44万元，本期净利润为－263．43万元。
3、张家港康得新光电材料有限公司：
注册资本：100，000万元 法人代表：钟玉
成立时间：2011年10月9日
注册地址：张家港保税区台湾路西侧
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：光学膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、光电新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）
经营状况：截至2011年12月31日，经审计的营业收入：0万元，总资产为19，948．40万元，净资产为19，937．60万元，本期净利润为－62．40 万元。
三、担保协议的主要内容
全资子公司向银行新增申请人民币合计100，000万元的综合授信额度。
同意全资子公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任保证，担保期限为股东大会通过起一年。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提请股东大会审议的对全资子公司合计担保额度为人民币100，000万元，占2011年期末经审计归属于母公司的净资产102，741．66万元的97．33％；
本次提请股东大会审议的对全资子公司合计担保额度通过后，经批准的公司对全资子公司担保额度为人民币230，000万元，占2011年期末经审计归属于母公司的净资产102，741．66万元的223．86％；
截至2011年12月31日，公司对全资子公司累计实际担保金额为人民币106，440万元，占2011年期末经审计归属于母公司的净资产102，741．66万元的103．60％。
全资子公司无对外担保行为。
公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012年2月10日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2012－009
北京康得新复合材料股份有限公司
关于分红情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司现有股利分配政策
《北京康得新复合材料股份有限公司章程》（2011年12月修订）第一百五十二条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利。在资金充裕，无重大技改投入或其它投资计划等情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。
二、2008年度－2010年度现金分红及留存收益使用情况
公司一直重视对投资者的合理回报，实施了科学、稳定的股利分配政策，现金分红比例占当期可分配利润的比例符合相关规定。2009年度－2011年度股利分配方案为：2009年度未派发现金红利，2010年度向全体股东每10股派发现金红利0．45元，2011年度拟向全体股东每10股派发现金红利0．4元。具体情况如下：
单位：万元
注：2011年度现金分红待年度股东大会通过后生效。
公司2009年度实现归属于上市公司股东净利润4，626．25万元，当年提取公积金459．72万元（未分红），剩余未分配利润4，166．53万元。2010年公司固定资产投入金额2，587．63万元（不包含ＩＰＯ募集资金的投资）、研发投入1，871．95万元，2009年度留存收益全部用于上述投入。
公司2010年度实现归属于上市公司股东净利润7，009．25万元，当年提取公积金717．78万元、现金分红727．20万元，剩余未分配利润5，564．27万元。2011年公司固定资产投入金额38，996．74万元（不包含ＩＰＯ募集资金的投资）、研发投入3，908．52万元，2010年度留存收益全部用于上述投入。
公司2011年度实现归属于上市公司股东净利润13，076．67万元，当年提取公积金1，494．96万元、拟现金分红1，292．80万元，剩余未分配利润10，288．91万元。
三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划
公司将结合自身经营、发展实际情况、股东要求和意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2012年2月10日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2012－010
北京康得新复合材料股份有限公司关于
拟设立台湾康得新光电材料有限公司的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资项目概述
1、本项目基本情况
北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）经营发展需要，公司拟设立台湾康得新光电材料有限公司（下称“台湾康得新”）。
2、董事会批准本次投资的情况
公司第二届董事会第三次会议于2012年2月10日审议并批准了《拟设立台湾康得新光电材料有限公》的议案。
根据公司章程规定，本议案需提交公司股东大会批准。
3、本次投资不构成关联交易。
二、子公司的基本情况介绍
1、公司名称：台湾康得新光电材料有限公司（筹）
2、设立地址：台湾新竹
3、拟投资额：200万美元
4、经营范围：高分子复合功能膜材料、光学膜材料的研发、销售（以最终登记为准）。
5、股东及出资构成：公司以自有资金认缴投资额的100％。
三、设立台湾康得新的目的和对公司的影响
台湾是全球大型ＬＣＤ平板显示产品厂商的集中地，聚集了大批光学膜研发方面的优秀人才及研究机构和院校。国际许多新型ＬＣＤ平板显示产品的开发均始于台湾，如：美国苹果公司的ｉｐａｄ研发。该公司的设立，将有利于进一步开发台湾市场，促进与台湾科研院所的技术合作，吸引优秀人才，使公司站在世界光学膜技术开发前沿，为公司光学膜的产业发展和技术提升起到重要的保障作用。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会
二〇一二年二月十日
股票简称
康得新
股票代码
002450
上市交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
金大鸣
王山
联系地址
北京市昌平区振兴路26号
北京市昌平区振兴路26号
电话
010－89710777
010－89710777
传真
010－89710777－6218
010－89710777－6218
电子信箱
ｊｉｎｄｍ ＠ ｋａｎｇｄｅｘｉｎ．ｃｏｍ
ｗａｎｇｓｈａｎ ＠ ｋａｎｇｄｅｘｉｎ．ｃｏｍ
2011年
2010年
本年比上年增减（％）
2009年
营业总收入（元）
1，526，021，238．48
524，201，146．48
191．11％
364，399，272．84
营业利润（元）
164，222，212．74
78，457，463．40
109．31％
51，631，079．15
利润总额（元）
167，301，605．11
82，766，460．29
102．14％
54，441，608．62
归属于上市公司股东的净利润（元）
130，766，718．48
70，092，451．55
86．56％
46，262，551．03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
128，199，314．59
66，413，477．05
93．03％
43，863，540．31
经营活动产生的现金流量净额（元）
160，817，596．76
109，095，509．63
47．41％
46，079，900．42
2011年末
2010年末
本年末比上年末增减（％）
2009年末
资产总额（元）
1，899，162，926．27
1，145，134，177．58
65．85％
558，324，557．37
负债总额（元）
846，796，363．81
255，153，448．69
231．88％
285，598，677．74
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1，027，416，635．55
889，980，728．89
15．44％
272，725，879．63
总股本（股）
323，200，000．00
161，600，000．00
100．00％
121，200，000．00
2011年
2010年
本年比上年增减（％）
2009年
基本每股收益（元／股）
0．4046
0．2539
59．35％
0．1994
稀释每股收益（元／股）
0．4035
0．2539
58．92％
0．1994
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．3967
0．2406
64．88％
0．1891
加权平均净资产收益率（％）
13．74％
13．08％
0．66％
19．51％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
13．49％
12．40％
1．09％
18．50％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．4976
0．6751
－26．29％
0．3802
2011年末
2010年末
本年末比上年末增减（％）
2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．1789
5．5073
－42．28％
2．2502
资产负债率（％）
44．59％
22．28％
22．31％
51．15％
2011年末股东总数
10，504
本年度报告公布日前一个月末股东总数
10，365
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
康得投资集团有限公司
境内非国有法人
34．42％
111，229，280
111，229，280
104，000，000
通用技术集团香港国际资本有限公司
境外法人
7．12％
23，000，000
0
0
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金
国有法人
4．19％
13，531，931
0
0
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
国有法人
3．95％
12，766，967
0
0
长安国际信托股份有限公司－稳健1号
国有法人
2．63％
8，500，000
0
0
恒丰医药器材（集团）有限公司
境外法人
2．48％
8，016，538
0
5，815，172
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金
国有法人
2．48％
8，000，000
0
0
何俊涛
境内自然人
2．32％
7，500，000
0
6，500，000
华润深国投信托有限公司－龙信基金通1号集合资金信托
国有法人
1．82％
5，895，749
0
0
北京科联创业科技有限责任公司
境内非国有法人
1．62％
5，221，723
0
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
通用技术集团香港国际资本有限公司
23，000，000
人民币普通股
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金
13，531，931
人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
12，766，967
人民币普通股
长安国际信托股份有限公司－稳健1号
8，500，000
人民币普通股
恒丰医药器材（集团）有限公司
8，016，538
人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金
8，000，000
人民币普通股
何俊涛
7，500，000
人民币普通股
华润深国投信托有限公司－龙信基金通1号集合资金信托
5，895，749
人民币普通股
北京科联创业科技有限责任公司
5，221，723
人民币普通股
北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司
4，709，024
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
2、公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
非经常性损益项目
2011年金额
附注（如适用）
2010年金额
2009年金额
非流动资产处置损益
－104，725．50
0．00
0．00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3，346，884．67
4，283，768．37
2，829，083．33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－162，766．80
25，228．52
－18，553．86
所得税影响额
－511，988．48
－630，022．39
－411，518．75
合计
2，567，403．89
－
3，678，974．50
2，399，010．72
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
化学原料及化学制品制造业
151，214．20
122，911．60
18．72％
192．39％
217．82％
－6．50％
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
预涂膜
65，868．70
45，551．70
30．84％
55．87％
46．76％
4．29％
覆膜机
7，655．70
4，483．99
41．43％
169．77％
189．97％
－4．08％
ＢＯＰＰ原材料
77，687．49
72，873．37
6．20％
1，073．56％
1，096．70％
－1．81％
光学膜
2．31
2．53
－9．52％
0．00％
0．00％
－9．52％
合计
151，214．20
122，911．60
18．72％
192．39％
217．82％
－6．50％
2012年1－3月预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润
净利润同比上升50％以上
2012年1－3月净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
150．00％
～～
180．00％
2011年1－3月经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）
15，942，774．98
业绩变动的原因说明
1、募投建设项目的4条年产2．4万吨（合计）预涂膜生产线在1季度相继投产，将使产能和销售收入有较大幅度增长。
2、新建4000万平方米光学膜生产线在1月份量产，预计1季度末达产，将使销售收入有较大幅度的增长。
募集资金总额
57，368．00
本年度投入募集资金总额
26，880．17
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额
4，129．59
已累计投入募集资金总额
50，974．86
累计变更用途的募集资金总额比例
7.20%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年底投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
向全资子公司张家港康得菲尔增资，建设可容纳2条线的厂房和4条生产线
部分变更
16，075．80
11，946．21
8，671．93
9，122．67
76．36％
2012年3月
0
不适用
否
使用募集资金4129．59万元用于北京建设美国生产线的规划
4，129．59
3，875．82
4，057．10
98．24％
2012年1月
0
不适用
否
承诺投资项目小计
16，075．80
16，075．80
12，547．75
13，179．77
81．98％
超募资金投向
2010年第一届董事会第十六次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款》的议案，即以超额募集资金7，200万元提前偿还银行贷款；审议通过《使用部分超募资金增资张家港保税区康得菲尔实业有限公司，用于偿还其银行贷款》的议案，即以部分超募资金7500万元增资张家港保税区康得菲尔实业有限公司偿还其银行贷款；审议通过《使用部分超募资金补充流动资金》的议案，以5，000万元超募资金补充经营所需流动资金。2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》，使用超募资金18，000万元增资山东泗水用于预涂膜基材建设项目。
归还银行贷款（如有）
14，700．00
补充流动资金（如有）
5，000．00
使用超募资金18，000万元增资山东泗水用于预涂膜基材建设项目
18，000．00
14，332．42
18，095．09
100．53％
2012年
0
不适用
否
超募资金投向小计
18，000．00
14，332．42
37，795．09
合计
26，880．17
50，974．86
未达到计划进度或预期收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
2010年第一届董事会第十六次会议审议通过《使用部分超募资金偿还银行贷款》的议案，即以超额募集资金7，200万元提前偿还银行贷款；审议通过《使用部分超募资金增资张家港保税区康得菲尔实业有限公司，用于偿还其银行贷款》的议案，即以部分超募资金7，500万元增资张家港保税区康得菲尔实业有限公司偿还其银行贷款；审议通过《使用部分超募资金补充流动资金》的议案，以5，000万元超募资金补充经营所需流动资金。2010年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》，使用超募资金18，000万元增资山东泗水用于预涂膜基材建设项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况
2010年第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》和2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司 “年产1．8万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施主体及实施地点及募集资金安排：张家港康得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条，变更为购置四条美国生产线，同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得新，实施地点由张家港变更为北京。
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
由于前期设备监管手续未办妥，先由兴业银行结算账户支付设备总价款的8％首付款27．16万美元。根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为181．28万元。由于兴业银行无法开具供应商要求的信用证，为了不耽误供应商设备的发货时间及不违反合同条款，由南京银行北京分行代开信用证：即公司先使用自有资金2，092．678万元作为开设信用证的保证金存入南京银行北京分行，南京银行北京分行再委托符合合同规定的银行为公司开具符合供应商要求的信用证。上述2，092．678万元人民币即为339．5万美元的92％，再按1：6．7的汇率折算为人民币的金额。根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司募集资金置换事项的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为2，092．678万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金用途及去向
募投项目后续资金支付用于北京建设美国生产线、张家港康得菲尔建设可容纳2条线的厂房和3条生产线、山东泗水用于预涂膜基材建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
项目
金额（人民币万元）
募集资金净额
54，717．35
置换预先投入的专项借款（－）
181．28
直接投入募集资金项目的金额（－）
31，093．58
超募资金偿还银行借款（－）
14，700．00
超募资金补充流动资金（－）
5，000．00
手续费支出（－）
3．55
募集资金专项账户银行利息（＋）
355．79
募集资金专户余额
4，094．73
序号
银行名称
账号
存储余额（元）
备注
1
浦发银行北京分行
91180154800001836
－
注1
2
兴业银行亚运村支行
321050100100085193
11，167，194．71
3
南京银行北京分行
05010120030000514
29，780，088．51
注2
4
南京银行北京分行
05010120210003443
63．35
注3
合计
40，947，346．57
序号
存入方式
账 号
金额（元）
开户日
1
7天通知存款
05060121140000490
15，000，000．00
2011年10月19日
2
7天通知存款
05060121140000504
10，000，000．00
2011年10月19日
合 计
25，000，000．00
序
议案名称
同意
反对
弃权
1
《2011年度董事会报告》
2
《2011年度决算报告》
3
《＜2011年年度报告＞及摘要》
4
《2011年度监事会报告》
5
《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2012年度财务报表审计机构的议案》
6
《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7
《向全资子公司提供10亿元担保额度》
8
《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9
《关于修改＜公司章程＞的议案》
序
被担保公司
拟提供新增最高担保额度
1
张家港保税区康得菲尔实业有限公司
100，000万元
2
山东泗水康得新复合材料有限公司
3
张家港康得新光电材料有限公司
合计
100，000万元
项 目
2011年
2010年
2009年
三年累计
归属于上市公司股东净利润
13，076．67
7，009．25
4，626．26
24，712．18
提取公积金
1，494．96
717．78
459．72
2，672．46
可分配利润
11，581．71
6，291．47
4，166．54
22，039．72
年度现金分红金额
1，292．80
727．2
－
2，020．00
年度现金分红占当期可分配利润的比例
11．16％
11．56％
－
9．17％