[公告]闽福发Ａ：2011年度社会责任报告

[公告]闽福发Ａ：2011年度社会责任报告

时间：2012年04月10日 18:11:03 中财网

证券代码：000547 证券简称：闽福发A
神州学人集团股份有限公司
CHINA SCHOLARS GROUP CO.,LTD.


2011年度社会责任报告
二〇一二年四月十日



目 录


一、综述 ................................................... 2
二、社会责任履行情况 ....................................... 3
（一）股东和债权人权益保护 .................................. 3
（二）职工权益保护 ......................................... 5
（三）供应商、客户权益保护 .................................. 6
（四）环境保护与可持续发展 .................................. 7
（五）公共关系与社会公益事业 ................................ 7
三、在履行社会责任方面努力的方向 ............................ 8



一、综述

2011年，是国家“十二五”规划的开局之年，面对国际国内复杂的政治经
济形势，公司牢牢把握国家战略转型和信息化产业蓬勃发展之机遇，遵循“科技
兴企、人才强企”的战略思路，经过全体员工奋力拼搏，基本实现了年初董事会
下达的各项经营指标。同时，公司顺利完成非公开发行股票事宜，募集资金净额
为54,721.99992万元,新增股份64,367,816股于2011年5月上市。募集资金的
到位，为公司未来产品结构的调整，民品市场的扩大提供了有力保障。此外，为
顺应国内外经济的发展趋势，公司将公开发行不超过四亿元的公司债以优化公司
资本结构，维护股东权益，相关审批及后续工作都在有条不紊的进行中。作为省
内一家早期的上市公司，公司一直秉承“创造价值、回报社会”的发展理念，在
为股东创造价值的同时，还积极履行企业的社会责任，维护债权人和职工的合法
权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、慈善等公益事业，
从而促进公司本身与社会的协调、和谐发展。
公司于2008年4月首次对外发布社会责任报告，此后每年定期发布。本报
告是根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司
在履行社会责任方面的具体情况编制完成。本报告系统全面地阐述公司在2011
年度履行企业社会责任方面的重要信息，意在向公众展示公司在企业发展战略、
经济责任、环境保护、员工发展和社会公益方面的举措，从多方面诠释公司对企
业社会责任的认识和理解，帮助股东、合作伙伴和员工深入了解公司的社会责任
实践活动。
报告期内，在股东责任方面，公司业务实现了稳步健康发展；在客户方面，
公司不断拓展业务，改善服务水平；在员工方面，公司善待员工，坚持以人为本；
在环境保护方面，公司善用资源，爱护自然；在社会公益方面，公司积极参与各
类资助与慈善活动。

本报告经2012年4月10日召开的公司第六届董事会第四十五次会议审议通
过。希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、
客户等多方对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责任


方面做得更好。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1、公司治理不断完善
良好的现代企业制度，是优秀企业的标准之一，同时也是公司治理的目标之
一。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、
法规的要求，建立了规范的公司治理结构。同时不断完善股东大会、董事会、监
事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间有效制衡的法人治
理结构。“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，形成了一整套行之有效的
内部管理体系。公司完善的法人治理结构，从根本上保证了股东和债权人的合法
权益。
2011年度，公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会
议事规则》的要求召集、召开了2次临时股东大会，1次年度股东大会。历次会
议均邀请律师出席见证，并认真做好会议记录。对于重大事项的审议提供了网络
投票方式，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的
权利。报告期内，公司还召开董事会14次，监事会7次。公司“三会”的召集、
通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，有效保障
了股东的各项合法权益。
为进一步完善法人治理结构，经公司董事会、监事会或股东大会审议，公司
对《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露事务管理制度》进行了进一步的修订
与完善，并新订了《媒体信息排查制度》、《接待和推广工作制度》、《重大事项事
前咨询制度》、《重大信息保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《证券投资管理
办法》、《内部审计制度》、《控股子公司管理办法》等制度，使各项工作均做到有
法可依，有章可循。
2、积极履行信息披露义务，建立良好的投资者关系

公司严格按照有关法律法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定，并根


据已制定的《信息披露事务管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内
幕信息知情人管理制度》等相关制度的要求，自愿自觉履行各项信息披露义务。
公司在信息披露工作中，坚持公开、公平、公正原则，披露的信息及时、准确、
完整。报告期内，由公司董事会办公室专门负责信息披露管理，不存在选择性信
息披露行为，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。
2011年度，公司除按照深圳证券交易所规定的相关信息外，还主动、及时地
披露了可能对股东和其他利益相关者产生影响的信息，使投资者及时全面的了解
公司的经营情况。同时，通过接听个人或机构投资者的来电等活动，让投资者及
其他社会公众了解公司的生产经营情况；对于投资者在深证证券交易所投资者关
系平台上提出的问题，公司也派专人及时进行回复，使其充分享有知情权；公司
董事会办公室电话亦随时保持畅通。
3、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监
会令〔2008〕57 号）等相关规定，公司章程规定公司实行持续、稳定的利润分
配政策及现金分红政策。公司利润分配政策符合公司章程的规定，现金分红比例
符合公司投融资实际状况，利润分配方案决策程序合法。公司独立董事就年度利
润分配方案发表了独立意见，并提交公司股东大会批准，充分保护了中小投资者
的合法权益。
报告期内，据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司2011年半
年度利润分配预案》，公司董事会于2011年9月29日实施2011年半年度权益分
派，向全体股东每10股送红股2股转增8股派0.23元。
4、确保公司财务稳健，维护债权人的合法权益
根据《中华人民共和国会计法》、《中国企业会计准则》等法律法规的相关要
求，公司建立了比较完善的会计核算与财务管理体系，依法实行会计监督，依法
合理筹集资金，有效利用公司的各项资产，提高经济效益，确保公司资产的保值
增值。

公司一贯奉行稳健、诚信的经营策略，通过降低自身经营风险，从而降低财


务风险，降低债权人权益风险。在日常生产经营中，公司高度重视债券人权益保
护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，从而获得了良好的社会信用。2011
年，公司根据福建监管局下发的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通
知》（闽证监公司字【2011】19号）文件要求，进一步核查公司现存和可能出现
的财务问题，完善财务制度，健全了公司内部控制体系，以确保企业资金安全，
维护债权人的合法权益。

（二）职工权益保护

1、依法保障职工的合法权益，建立和健全用工管理制度
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。并按
照有关法律法规的规定，与所有员工在平等自愿、协商一致的基础上签订《劳动
合同》，为员工提供了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、意外伤
害保险及住房公积金，建立并严格执行工作时间和休息休假制度，实施带薪年休
假制度。公司还根据安全生产需要，不定期对公司生产安全进行检查，为员工创
造安全的工作环境和生活环境。此外，公司还定期组织全体员工进行身体健康检
查，保证员工的身心健康。夏季做好防暑降温措施，按规定发放高温费；并做好
伤病探望、生日问候等工作，提供了员工的归属感和满意度。
公司依据《公司法》和公司《章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公
司监事会现有5名监事，其中2 名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举
产生，其代表职工监督公司的生产经营。
2、完善绩效管理制度，保持职工队伍稳定与发展
公司建立了合理的薪酬考核体系和科学的绩效考核体系，遵循按劳分配、同
工同酬的原则，每年组织年度考核，将考核结果与员工奖金分配、先进组织和个
人评选、内部升迁等有机结合起来，充分调动干部员工的积极性，建立一种积极
向上的文化氛围。公司每月按时足额支付职工工资，并有计划的提高了职工工资
与福利。这些都使公司保持职工队伍的稳定与发展，经营业务顺利有序开展，有
效地保证公司的综合竞争实力。
3、丰富企业文化，举办多种形式的培训、文娱活动


公司一直注重企业文化建设，坚持“人才强企”的理念，坚持与员工实现双
赢的战略思想。2011年，公司共完成计划内送外培训8项，完成新增培训项目
10项，全年合计培训达800余人次。重点组织完成了工程硕士班开题报告、中
期报告，举行为期3个月的装配、接线、调试工的职业技能鉴定培训、领导干部
的技术交流培训等，取得了较好的效果。按照年初的企业文化活动计划，组织了
一系列员工文体活动：登山比赛、篮球比赛、羽毛球比赛、乒乓球比赛、台球比
赛、足球比赛、年终游园会等。在活动中，公司领导、广大员工踊跃报名参与，
既增强了上下级之间、员工之间的沟通交流，也极大地提高了员工的身体素质、
丰富了员工的精神生活。
（三）供应商、客户权益保护
1、严把质量关，按期交货
以质量为本，用品质创造价值；以创新求发展，提供一流品质的产品，是公
司一贯的追求。2011年，在新品品种多、批量小、技术难度大、工艺不完善、
生产周期短的情况下，为确保完成任务，通过周密计划，强化执行力，克服了物
资齐套晚、新品质量问题多等困难，为按时、保质、保量地完成合同任务赢得了
时间。全年对外签订销售合同共236份，生产装备5000余台（套），合同履约率
93.6%，产品综合一次交验合格率为97.8％，用户满意度为89.34 分，综合一次
军检合格率为98.54%，质量信息处理的有效闭环率为100%，基本实现了年度经
营目标。
此外，按军工产品科研生产条件的建设要求，公司子公司先后组织并通过了
国防计量现场审核、国军标质量管理体系换版审核、武器装备科研生产许可证现
场复审、汽车行业TS16949第三方审核认证、全数字交换机等四种设备的出口立
项、重庆市高新技术企业复审以及重庆市文明单位复查等，公司软实力得到进一
步提升。为公司产品质量的进一步提升打下了坚实的基础，也使公司产品迈向了
新的台阶。
2、建立健全检查程序，严防商业贿赂

公司不断完善各项内控制度，依法开展防治商业贿赂的工作，并重视对经营


人员法律法规、纪律和职业道德的教育，增强自觉抵制商业贿赂的意识，促进公
司员工的廉洁自律，预防和惩罚商业贿赂行为。公司董事会、管理层、各部门及
子公司都积极参与到反商业贿赂的工作中去，强化公司内部管理，采取事前控制
严格审核的原则，加强供应商管理，加强对工程建设、生产经营、采购销售等重
点环节的监督检查，发现问题及时纠正。
公司重视树立以守法诚信的经营理念，严格遵守公平竞争规则。在商业往来
活动中，公司严格遵守商业道德和社会公德，要求所有员工遵守保护公司及其客
户和厂商的秘密信息和专有信息，对于公司及第三方所拥有的信息，未经授权任
何员工不得接触、使用或披露以上信息，避免对公司或第三方的利益造成损害，
有效的维护了客户权益，致力与之保持长期良好的合作关系。

（四）环境保护与可持续发展

1、节能减排，创建节约型企业
公司重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程，全
面贯彻上级环保部门的有关文件精神，以节能减排为重点，分解指标，落实责任。
作为一家通信及相关设备制造业企业，公司不存在大量污染物外排放问题，对于
生产或办公过程中产生的废旧材料、废品严格根据环保要求进行分类处理。在日
常工作中，充分利用现代信息技术手段，通过电子化系统大量节省了纸张耗费、
通信费用和邮寄费用的同时，也减少了用电话、传真和邮寄联系方式对社会通信
线路和邮政资源的占用；公司行政部对公司车辆进行统一调控，充分有效的利用
车辆，减轻交通压力。并坚持从源头抓节约，实施节能、节水、环保设施的“三
同时”管理。

同时，公司十分重视员工节能环保意识的提高，积极开展节能环保培训和宣
传，加强节能环保队伍建设。2011 年公司未发生一般环境污染事故、较大环境
污染事故、重大环境污染事故及特大污染事故。公司不断强化节能环保，落实科
学发展观，把节能环保与企业发展结合起来，依靠科技进步，发展循环经济，推
行清洁生产，建设资源节约型企业，有力地推进了企业节能环保事业的发展。
2、坚持科技创新，实现可持续发展


技术创新是公司赖以生存和发展的推进剂。2011年，科研系统以新型重点
项目为抓手，以重大联试为契机，以解决重大问题为突破口，加大科研管理力度，
在产品研发过程中的资源配置、技术实现、评审把关、联试方案、测试条件、质
量控制和产品实现等方面开展了卓有成效的工作。2011年，公司子公司对外申
报各类项目、平台、资质18项。在知识产权保护方面，全年申请并获受理专利
26件，取得授权11件；申请并获受理软件著作权4件，取得授权4件；在各类
期刊发表科技论文共6篇。

（五）公共关系与社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司历来重视公司社会价
值的体现，以自身发展带动地方经济振兴。公司主动接受并积极配合政府部门和
监管部门的监督和检查，并加强和政府机关联系，建立良好的沟通关系。此外，
公司积极协调与社区的关系，与社区和谐互动。
公司积极为地方财政税收作贡献，有力促进公司所在地区的发展。公司诚信
经营，依法纳税，有力地支持了地方财政，不仅让发展成果惠及全体员工，还努
力回报社会，实现了企业发展与地方经济发展的良性互动。此外公司致力于企业
发展的同时，一直心系社会公益事业。2011年，公司为公益事业累计捐款30余
万元，并在公司力所能及的范围内，多参加公益活动，努力成为受人尊敬的卓越
上市公司。

三、在履行社会责任方面努力的方向

2011年度，公司在利益相关方的权益保护、环境保护以及公益事业等方面
承担了相应的社会责任，得到了社会的肯定与认可。公司深知，只有不断做好做
强，才能成为合格的企业公民。公司还将进一步加强和完善内控体系的建设，积
极防范各类经营风险、规范运作，保护投资者合法权益。同时，公司也将继续秉
承为股东、为客户、为职工、为社会创造价值的理念，将社会责任融入到公司发
展的各个层面中去。

2012年，公司将一如既往的继续坚持可持续发展的战略，和谐创业，诚信
经营，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，


继续支持社会公益事业，与利益相关方共同成长，夯实基础，推动社会、经济、
环境的协调良性发展，创造更加长期稳定的价值。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2012年4月10日


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