凯美特气：关于子公司设立分公司使用公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的公告

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2011-035





湖南凯美特气体股份有限公司

关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金

实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







2011 年 7 月 26 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“凯

美特气”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司设立分公司使用湖

南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司

炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》，并同意将该议案提交公司 2011 年度

第二次临时股东大会审议。

为了提高募集资金的使用效率，进一步扩大公司主导产品的生产规模，提升

核心竞争力，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超

募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司发展战略和

产业布局，经审慎研究、规划，为实施安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安

庆凯美特”）炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目，拟成立“安庆凯美特气体有限

公司特气分公司”，项目建设资金拟使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金

5,117.00 万元、湖南凯美特气体股份有限公司自筹资金 1,983.00 万元、安庆凯

美特气体有限公司自筹资金 16,100.00 万元（自有资金 1,100.00 万元，向银行

贷款 15,000.00 万元，此贷款由湖南凯美特气体股份有限公司提供担保）解决。

一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121 号文核准，公司首次向社会

公众公开发行 A 股 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 25.48 元，募

集资金总额为人民币 50,960.00 万元，扣除发行费用合计人民币 2,843.00 万元

后，实际募集资金净额为 48,117.00 万元，超募资金总额为 29,117.00 万元，公

司以上募集资金已经京都天华会计师事务有限公司审验并出具了“京都天华验字

[2011]第 0014 号”《验资报告》予以确认。

（二）截止目前公司超募资金使用情况

截止到 2011 年 6 月 30 日，公司超募资金合计使用 24,000.00 万元，其中：

①使用超募资金 19,000.00 万元设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司

（内容详见公司 2011-008 号公告《关于使用超募资金设立全资子公司岳阳长岭

凯美特气体有限公司公告》）；②使用超募资金 5,000.00 万元永久性补充流动资

金（内容详见公司 2011-009 号公告《关于使用部分超募资金永久性补充流动资

金公告》）。综上，截止 2011 年 6 月 30 日，公司超募资金剩余净额为 5,117.00

万元（未包含利息及手续费）。

二、公司本次超募资金及自筹资金使用计划

为提高资金使用效率，提升公司的核心竞争力，公司根据《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小

企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动

资金》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司最近十二个月未进行证券投

资等高风险投资，公司承诺在使用超募资金及自筹资金投资建设安庆凯美特炼厂

尾气、火炬气分离及提纯项目后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。结合

公司发展规划及实际经营情况，经审慎研究，公司本次拟使用首次公开发行股票

募集的超募资金及自筹资金投资建设安庆凯美特炼厂尾气、火炬气分离及提纯项

目。

三、项目投资方式及主体介绍

项目投资方式为公司以增资子公司安庆凯美特气体有限公司的方式实施项

目；公司本次拟使用首次公开发行股票募集的超募资金及自筹资金投资建设安庆

凯美特炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目。

无其他投资主体。

四、子公司拟设立分公司的基本情况

分公司名称：安庆凯美特气体有限公司特气分公司（暂定名，以工商行政管

理部门核准名称为准）

拟定经营范围：生产、销售可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳、

不含其他气体）、氢气（具体以工商部门核准的经营范围为准）

五、安庆凯美特注册资本

本公司增资后安庆凯美特气体有限公司，注册资本由 1,783.0721 万元增至

8,883.0721 万元。

六、投资项目概述

（一）项目基本情况

1、项目名称：安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目；

2、项目建设单位：安庆凯美特气体有限公司；

3、建设地点：拟建在安庆市大观区凤凰工业园；

4、项目建设规模及建设周期：47,000 吨/年的精馏可燃气、4,456×104Nm3/a

氢气等装置；项目建设周期为一年；

5、建设投资为 23,200.00 万元，按项目组成划分，其中工程费用 22,200.00

万元、不可预见费 600.00 万元；按费用构成划分，其中设备购置费 10,500.00

万元，主要材料费 4,200.00 万元、安装工程费 1,840.00 万元，其它费用 5,660.00

万元。本项目所需流动资金为 1,000.00 万元。

6、项目效益预测及财务评价：项目建成达产后，正常年销售额（不含税）

27,500.00 万元，利润总额 4,523.00 万元。上述数据为项目正常进行的估算数

据，项目建成后的具体收益情况还存在一定的不确定性。

（二）项目竞争优势

湖南凯美特气体股份有限公司投资在安庆市大观区凤凰工业园内建设炼厂

尾气、火炬气分离及提纯装置生产精馏可燃气、燃料气、氢气等相关产品，不但

可以满足国内市场，还能为上游企业带来经济效益并同时可响应国家减排的政策

起到相应的社会效益。

安徽安庆市具有优越的地理区位优势，位于安徽省西南部，长江下游北岸，

在北纬 29.47—31.16 东经 115.146—117.46 之间。境域滨临长江，背靠大别山，

南与九江市湖口，彭泽 2 县为邻，西界湖北黄梅、蕲春、英山 3 县，北接六安，

巢湖地区，东与铜陵市，池州地区隔江相望。水路、陆路交通比较方便。安庆市

文化底蕴丰厚，民风淳朴热情，地方政府高度重视招商引资工作，对新建企业支

持力度大，区域内石化工业发达，上游企业生产的副产品炼厂尾气和火炬气具有

较高回收价值，人力资源丰富，具有良好的投资环境，可提高企业的市场竞争能

力。

安庆市地处长江三角洲的要喉，临长江守京九，高速公路纵横，交通极为便

利，主要客户均处于较佳的销售半径之内(500 公里)，特别是水路运输，可降低

运输成本，加大产品辐射范围，扩大市场占有率，增强产品竞争能力。

1、销售网络优势

湖南凯美特气体股份有限公司现已有 510,000 吨/年的气体设计产能及市

场，是可口可乐、百事可乐在中国最大的供货商，工业气体已有自己的销售网络。

可以借助这个网络顺利进入市场。

2、团队优势

成熟的营销团队，销售总监受欧美专业气体营销训练多年，实际工作经验丰

富，市场开发能力强；销售经理、业务员都经专业训练，团队理念明确，合作力

强。

3、管理优势

成熟配套的管理体系，ISO9000、ISO14000、ISO18000、HACCP 体系管理认

证多年，并试运行 SA8000 体系。有成套的管理经验，生产实现 DCS 集散控制。

运输 GPS 管理，办公自动化管理，财务用 ERP 管理。

4、技术优势

自有技术“制氢尾气、火炬气分离提纯工艺”使产品生产流程短、质量稳定、

品质高，单产能耗处于领先地位，操作工艺稳定、优质、高产、低耗，使产品极

具竞争能力。

5、地理优势

该项目区位优势明显，客户最佳半径 500 公里内，高速公路十分便利，可实

施加大产品辐射范围，扩大市场占有率，增强产品竞争能力。

6、环境优势

安庆历史文化优久、底蕴丰厚，民风淳朴热情，政府重视招商引资，区域石

化工业发达，人力资源丰富，良好的投资环境将加快企业发展，提高企业的市场

竞争能力。

（三）项目存在的风险

为保证项目的顺利实施，公司对投资市场的发展现状及市场供需情况，做了

深入详实的市场调查与研究，从中寻找出潜在的市场需求和目标消费者，并对投

资项目的可行性进行全面细致地研究，对投资风险做出全面合理评估，提出解决

对策，努力将投资风险规避到最小。

1、市场风险

随着中国炼油产能加快发展，未来液化石油气产量会相应快速增长，而由于

其它各种替代能源的发展，民用液化气消费市场竞争压力会增大。但考虑到目前

安庆周边城镇和农村民用液化石油气尚存在地区缺口，同时公司已在着手研究精

馏可燃气产品进一步分离提纯后抢占国内化工市场的计划，因此项目的市场风险

不大。

2、技术与人才风险

未来的安庆凯美特气体有限公司的业务取决于核心技术，失密、核心管理人

员和营销人才流失可能产生风险。为防止人才流失，本公司已制定了一整套技术

保密措施和管理办法。

3、经营风险

通过与终端用户建立直接联系平台，建立直销网络，可以规避经营风险。同

时通过开发新工艺，不断推出新产品，保持人无我有，人有我新，人新我特的领

先地位，才能降低经营风险。

4、财务风险

项目的财务风险主要体现于资金能否按时到位，为此投资方坚持诚信理念，

计划有序的进行投资，确保资金按时到位。另一方面制定严密的财务制度，健全

财务审批手续，资金按计划、按程序，根据项目使用。同时，我们将做好流动资

金的储备，保证项目在任何情况下均可正常运行，并尽快产生经济效益。

5、管理风险

企业将建设一支理性的管理团队，有专业知识及强烈的事业心和责任心。企

业领导层将培养新的市场经济理念，新的价值观；并努力开拓创建新型的现代化

企业经营管理机制，与国际市场接轨。提高管理水平，形成更加科学有效的决策

机制和约束机制，并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。优化管理系

统，加强知识管理、质量管理、绩效管理和预算管理，对企业进行科学地有效管

理。

七、使用超募资金的审议程序

1、董事会意见

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司设立分公司使用湖南

凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼

厂尾气、火炬气分离及提纯项目的的议案》，同意公司使用人民币 5,117.00 万元

的超募资金建设此项目。

2、公司独立董事意见

公司独立董事陈步宁、李一鸣、胡益民对上述事项进行了核查并出具了独立

意见，认为：公司计划以超募资金中的 5,117.00 万元人民币建设安庆凯美特气

体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目，符合公司长远发展利益的需要，

有利于提高资金的使用效率，增强公司在主营业务方面的竞争力，开拓多渠道的

利润增长点，从而提高公司的经营效益，符合维护股东利益最大化的要求。从内

容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市

公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性

补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次以超募资金投资的

项目与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在

变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以超募资金建设安庆凯

美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目。

3、公司监事会意见

第二届监事会第四次会议审议通过了《关于子公司设立分公司使用湖南凯美

特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾

气、火炬气分离及提纯项目的的议案》，监事会认为：公司计划以超募资金中的

5,117.00万元人民币建设安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯

项目，从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上

市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久

性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次以超募资金投资

的项目与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存

在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

4、保荐机构意见

保荐人经核查后认为：

公司本次使用超募资金部分增资安庆凯美特气体有限公司设立分公司建设

炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的事项符合《招股说明书》披露的募集资金使

用方向，用于公司主营业务，与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会

影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股

东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易

所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29

号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定；本次使用超募

资金部分增资安庆凯美特气体有限公司设立分公司建设炼厂尾气、火炬气分离及

提纯项目，有利于推动公司实现可持续发展。保荐机构同意公司超募资金和自筹

资金增资安庆凯美特气体有限公司设立分公司建设炼厂尾气、火炬气分离及提纯

项目。

八、备查文件

1.董事会决议；

2.独立董事意见；

3.监事会决议；

4.保荐机构意见；

5.深交所要求的其他文件。



特此公告。









湖南凯美特气体股份有限公司董事会



2011 年 7 月 27 日